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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司有关控制权变更事项的问询函的公告
作者:admin 发布时间:2020-05-23 07:12 内蒙古生活圈

  证券代码:603701 证券简称:德宏股份 公告编号:临2020-037

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

  关于收到上海证券交易所对公司有关控制权变更事项的问询函的公告

  2020 年 5月 22日,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对浙江德宏汽车电子电器股份有限公司有关控制权变更事项的问询函》(上证公函【2020】0566 号,以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

  “2020年5月19日,你公司披露公告称,控股股东张元园与天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称天堂硅谷)签署合作框架协议,天堂硅谷或其指定方拟以10.496亿元的价格收购公司29.99%股权。上述交易完成后,公司控制权将发生变更。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,请公司向控股股东、天堂硅谷等相关方核实并补充披露以下事项。

  1.根据《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)第十七条的规定,补充披露财务顾问对详式权益变动报告书中所披露内容出具的核查意见。

  2.公告显示,本次控制权转让的受让方是天堂硅谷或其指定方,指定方与天堂硅谷同受其母公司硅谷天堂资产管理集团有限公司(以下简称硅谷天堂)的控制,目前尚未确定。本次股权转让完成后,公司将受天堂硅谷的实际控制人王林江、李国祥共同控制。2019年天堂硅谷仅实现营业收入350.36万元,净利润由盈转亏,亏损达1.26亿元。请公司及相关方核实并补充披露:(1)结合《上市公司收购管理办法》等有关规定,说明在指定方尚未确定、是否具备收购上市公司主体资格和条件不明确的情况下,出让方选取该受让方转让控制权的主要考虑;(2)说明王林江和李国祥是否具备一致行动关系,如是,请进一步说明一致行动关系确立依据,包括相关协议签署情况、期限、主要安排等;(3)结合王林江和李国祥主要经历背景,以及天堂硅谷主要投资项目情况、实际盈利情况,说明相关受让方在公司主营车用交流发电机领域是否有相关行业管理经验,是否具备实际控制、经营管理上市公司的能力,并在此基础上明确其收购的实际意图。

  3.公告显示,签署框架性协议次日,受让方需向出让方支付5000万元定金;在签署正式协议之日起2个工作日内,支付第一笔股权转让款4.5亿元;在标的股份正式过户登记至受让方之日起的15个工作日内,受让方需将其持有的4380万股股票质押给出让方,占其持有股份数约达72.28%;标的股份正式过户登记日起12个月后,受让方才向出让方支付第二笔股权转让款5.496亿元。详式权益变动报告书显示,截至2020年3月31日,天堂硅谷账面货币资金为1.49亿元。请公司:(1)补充披露受让方资金来源、相关资金安排,包括但不限于自有资金与外部资金金额、杠杆情况、期限、利率等,并结合货币资金情况,说明其是否具备足够支付能力;(2)结合上述情况,说明第二笔股权转让款在股权登记日12个月后支付的合理性、过渡期内相关利益安排,并说明上述安排是否会影响过渡期间上市公司控制权稳定性;(3)说明若受让方未按协议约定时间支付款项,出让方拟采取的措施,并充分揭示由此可能带来控制权不稳定性的风险;(4)就上述潜在控制权不稳定风险,请相关股东具体说明其就稳定控制权拟采取的具体措施。

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