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内蒙古第一机械集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
作者:admin 发布时间:2020-05-23 07:17 内蒙古生活圈

  证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2020-022号

  内蒙古第一机械集团股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  ● 本次会议是否有否决议案:有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年5月22日

  (二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由与会董事一致推举魏晋忠先生主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人,出席10人,因疫情防控需要,独立董事邓腾江、赵杰,职工董事丁利生通过视频方式参加了本次会议;董事长李全文、独立董事王洪亮因公未能出席本次会议;

  2、公司在任监事4人,出席4人;

  3、董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于2019年度董事会工作报告议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于2019年度监事会工作报告议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于2019年年度报告及摘要议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于2019年度财务决算报告议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于2019年度利润分配方案议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于2020年度财务预算报告议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于增补公司第六届监事会监事议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》

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