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宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
作者:admin 发布时间:2020-05-23 06:35 内蒙古生活圈

  证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-039

  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年5月22日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席1人,董事长赖云来先生出席了本次会议,董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席本次会议,监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议;

  3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生和财务总监吴勃先生列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年度利润分配预案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于审议《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案

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