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中钢国际工程技术股份有限公司
作者:admin 发布时间:2020-05-23 07:58 内蒙古生活圈

  证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2020-35

  中钢国际工程技术股份有限公司

  第八届董事会第三十五次会议决议公告

  中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2020年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年5月15日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持,应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(独立董事田会、朱玉杰、徐金梧、季爱东以通讯方式表决)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了《关于公司下属子公司转让参股公司股权的议案》。

  同意公司全资子公司中钢设备有限公司向北京东土科技股份有限公司转让所持参股公司北京佰能电气技术有限公司27.78%股权。

  具体内容参见公司同日披露的《关于公司下属子公司转让参股公司股权的公告》(公告编号:2020-36)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  中钢国际工程技术股份有限公司董事会

  2020年5月22日

  证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号:2020-36

  中钢国际工程技术股份有限公司

  关于公司下属子公司转让参股公司股权的公告

  一、交易概述

  中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司中钢设备有限公司(以下简称“中钢设备”)与北京东土科技股份有限公司(以下简称“东土科技”)于2020年5月22日签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,东土科技拟以发行股份和支付现金方式购买中钢设备、北京大成房地产开发有限责任公司、赵庆锋、孙丽、高健雄等合计持有的北京佰能电气技术有限公司(以下简称“佰能电气”)100%股权并募集配套资金。中钢设备持有佰能电气27.78%股权。根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告(中同华评报字(2020)第010231号),佰能电气全部股东权益的评估值为161,316.74万元,中钢设备对应持股比例价值为44,810.20万元。

  上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议,根据《上市公司国有股权监督管理办法》以及《国务院国资委授权放权清单(2019年版)》规定,本次交易也无需提交国务院国资委审批。

  公司于2020年5月22日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司下属子公司转让参股公司股权的议案》,独立董事对此事项发表了独立意见。

  二、交易对方基本情况

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